皮包公司,很多人都听说过,实际上就是骗子公司。
想要成立这样的公司,并不算难,难得是让人没法察觉,让人相信。
雷天没有想到,皮包公司,会以这样的方式出现在他的眼前,投入几十亿甚至是上百亿,所成立起来的皮包公司,那岂不是皮包海洋?
每一个皮包公司,就是一个陷阱,雷天和张崇允顿时惊悚了起来。
“在发现这些人的资金来源有问题后,我们就做了深入的调查,发现这些公司的注册资金都不多,但是绝对不会被人怀疑,为了查清楚这些公司的资金来源,我们做了分析,最后和雷天你让人提供过来的几个资金流向达到了吻合,由此我们怀疑,这些公司,是有预谋的。”
“另外,我们暗中调查了资金超过千万的流动记录,发现不但我们临城有中心娱乐城这样的骗局,在周边城市和省份,都有这样类似的不明用途的资金流动,这才得出了刚才的结论,这也是请你们过来的原因,想要调查这件事,需要从源头着手,目前我们知道的源头,唯一的就是雷天你在调查的中心娱乐城的事件。”
廖学冰介绍的并不算详细,但是雷天和张崇允都明白了。
这是一个小骗局为源头,施展大骗局的连环骗案,同时雷天也算是明白了,难怪自己不过是触动了中心娱乐城的案子,就被人花了一个亿买命,感情这背后,远远不止这么点钱。
“廖先生,你想我们怎么做?”雷天想了想,问道。
今天,邢天阳找他来,显然就是为了见这个廖学冰,而雷天自己也没有想到,自己查的案子,背后竟然可能蕴含有这样可怕的事情。
几十亿甚至上百亿骗来的资金,在通过皮包公司进行下一轮甚至是几轮的骗案,这跟滚雪球有什么区别。
策划这个大骗局的人,可以说当真是心黑手辣。
“雷天,作为目前我们能够唯一确定的案子,我希望你能够帮我们破了这个案子,最好能够顺藤摸瓜,将这个隐藏在背后的网络给挖出来,否则的话,后果不堪设想。”廖学冰严肃的说道。
邢天阳看已经差不多了,顿时接话道。
“雷天,这件事已经不是你一个人在调查的事情,我们警方会挑选精干人员秘密调查,这次的调查将不会出现在任何的档案上,直到追查到幕后的黑手,我希望你能尽快进入状态,帮我们把这个案子,一查到底,只要查出源头,不论任何人,我们都绝对不会姑息,张特员,这也是今天找你来的目的,到时候,若是有人想要强势干预,还需要你们特别行动处的帮忙。”邢天阳很是慎重的说到。
他的担心,并不是多余的,邢天阳自认为能够顶住很大的压力,但是仍然认为可能会不够,所以要拉上特别行动处。
作为国家的特别部门,特别行动处的职权,比他这个厅长都要来的广和大。
张崇允深吸了一口气,没想到留在临城,竟然会遇上这样的大阵仗。
“刑厅长,廖先生,我需要请示一下,不过你们可以放心,如果事情真的是这样的话,这是我们该做的。”张崇允当即说道。
特别行动处的职责有很多,对内对外的所涵盖的范围都很广,邢天阳对此自然是了解的。
“雷天,还有一件事需要你帮忙,这次我们准备抽调精干人员秘密调查这件事,所有抽调出来的人会以各种方式暂时脱离正常岗位,我需要你帮我清除这里面可能存在的奸细,想来想起,还是你的催眠术最能让人放心,所以这事,要麻烦你了。”
连特别行动处的人都经受过雷天的催眠术考验,邢天阳对这次的事件及其重视,自然不会放过雷天这个安全的保障。
这对雷天来说也是好事,雷天当即答应了。
催眠术能够杜绝这种谁也不愿意看到的事情发生,经过雷天催眠术考验的人,都是可以放心的人,调查的时候,也就不怕被人陷害或者是算计了。
离开刑事厅,雷天手中多了一份资料,这事廖学冰所收集到的信息,分享给雷天和张崇允,既然是三方合作,自然要做到资源共享。
雷天拿到资料,立刻去找海豚,分析情报,追踪线索,海豚是专家,这也是邢天阳会找雷天的原因之一,海豚他们的存在,在邢天阳的眼中已经不是秘密。
公寓中,海豚在笔记本上不断的敲打着,验证着雷天带来的资料。
海豚的监控追踪,到底是暗地里不正当的勾当,所获得的资料有限,而廖学冰却有权调动所需要的所有信息资料,这很大的补充了海豚的资料库。
足够的信息,才是分析的基础,海豚刚拿到这东西,就立刻干劲十足。
雷天在一边看着,非常庆幸把海豚给拐了来。
原本他是打算将海豚的记忆转化为自己的能力,就像是学那八门外语一般,不过现在看来,就算他懂得海豚所懂得的技术,恐怕也做不到海豚这般完美。
正版货就是正版货。
用了一个多小时,海豚已经核对追踪了资料上的信息。
结合自己所搜索的资料,海豚很快就分析出了雷天感兴趣的东西。
“雷天,看样子,你说的那位廖先生所推断的情况,应该八九不离十了,看这里,这个公司的老总,原本是一个养鱼的小个体,可是几个月后,就注册了一个外贸公司,干起了皮革的生意,如果是真的,那这个人是个人才。”
海豚说的自己都笑了。
“还有你看这个叫宏宇科创的,创办人是一个学计算机的,这倒是没有问题,问题是,他学的是软件设计,现在却在弄硬件精细开发,这蒙蒙一般人还行。”
海豚不断的给雷天举着一些明显的不着调的例子,这些人,都是牛人,如果是真的话。
“还有你看这个,这个是邻省的一个刚注册的企业,主经营海鲜成品加工,可是我都知道,这个省份是内陆省,根本就没有海鲜给他加工,这些所谓的公司,有一个共同的特点,那就是他们的老板,突然发了一笔横财,有钱开公司了,而如果联系上我之前一直在追踪的资金流向的话,我们可以看到。”海豚在笔记本上做了一个草图。
“这些所谓的公司,就像根系,而我追踪的资金,就是一颗大树,那些资金被这些公司细分了,如果那廖先生猜测的是真的,这些公司将会形成一个循环的网络,不断的摄取各个地方的养分,也就是各种资金,然后通过这个网络,迅速转移,而这,很可能只是整个网络的一部分,我现在都有些佩服,想出这个主意并把它完美实现到这个程度的人,到底是什么人?”
海豚的草图中只完成了一半,剩下的都是空白,但是那些点所形成的一个个连线,却让人感觉风雨欲来。
“想要把这个网打破,除非从根源上,也就是这棵树的主干上入手,雷天,看来你接的这个委托,可真的不是二十亿的小事。”海豚苦笑道。
就现在发现的这些,就已经弄得人心惶惶了,雷天更是几次被追杀,差点把自己都丢进去了。
而现在却发现,这不过是冰山一角,海豚都没信心了。
雷天看着海豚画出来的那张形象的草图,深吸了一口气。
他也没想到,事情竟然会如此的复杂,想起自己刚接到方函天的委托的时候,那乐观的样子,雷天就不由得苦笑。
原本想轻松的挣个两亿花花,结果发现这是个大陷阱,根本不是一般人能够玩的转的。
好在,雷天现在不是一个人在奋斗,特别行动处加上江南省刑事厅调集的精锐骨干,也不是完全没有希望。
“看来根子还是回到了原点,海豚,我让你追踪的那个电话号码,可有线索了。”雷天问道。
从黄东明哪里找来的电话号码,已经给了海豚有两天了,雷天很是期待。
“因为不敢打草惊蛇,我并没有尝试拨打,只是暗地里监控,不过这两天这个号码都没有打进打出,所以目前还没有锁定这个号码的具体位置,除非,我们冒险试一试,不过这样的话,很可能在我们没有追查到确切的地点的时候,对方就警觉而停止使用这个号码,甚至会暴露出你获得这个号码的来源。”海豚谨慎的说道。
这号码一直都没有使用,显然很可能是一个专线,专门留个一个人的,也就是黄东阳,海豚虽然不知道雷天是如何获得这样的号码的,但是也不能随便暴露。
“那就等一等吧,或许,我们该刺激下黄东阳。”雷天露出一丝阴冷。
没有机会,那就创造机会,这对于他们来说,反而更简单。
“也行,反正只要有电话进出,我就能够进行锁定。”海豚自信的说道。